Картотека

Поисковая система «КАРТОТЕКА» позволяет:

• контролировать контрагента на всех этапах сотрудничества и автоматически получать уведомления об изменении регистрационных данных, смене учредителя или руководителя, о планируемых процедурах ликвидации, реорганизации или банкротства предприятия, об арбитражной практике контрагента;
• отслеживать информацию о госконтрактах, проведенных закупках, записи в реестре недобросовестных поставщиков;
• оценить финансовое состояние с помощью анализа отчетности компании и проверки залоговых отношений. проявить должную осмотрительность при выборе бизнес-партнера (в рамках ФЗ-115);
• получать информацию о юридических лицах (ЮЛ) России, стран СНГ и ЕАЭС: регистрационные данные компаний, аффилированность, информацию об учредителях, руководителях, конечных бенефициарах, проводить комплексную оценку финансового состояния контрагента и оценивать его благонадёжность;
• предупредить о возможном использовании схем вывода денежных средств из финансового оборота, посредством ликвидации компаний, выполняющих госконтракты;
• предотвратить возникновение убытков из-за ухода от невыполнения обязательств должника путём «миграции» компании в другой регион с использованием процедуры реорганизации и последующей ликвидацией вновь созданного ЮЛ по инициативе налоговых органов.