Ирбис

«Ирбис» — сервис проверки физических лиц, индивидуальных предпринимателей и компаний по открытым государственным источникам России. Система подходит специалистам по безопасности, корпоративным юристам, частным детективам, тендерным управляющим и бухгалтерам. «Ирбис» внесён в Реестр российского ПО.

В поиске участвуют 656 млн дел из всех судов общей юрисдикции России:

• кассационных,
• апелляционных,
• верховных судов республик,
• краевых,
• областных,
• судов городов федерального значения,
• судов автономной области,
• судов автономных округов,
• районных,
• городских,
• межрайонных,
• военных, полномочия, порядок образования и деятельности которых устанавливаются федеральным конституционным законом,
• специализированных, полномочия, порядок образования и деятельности которых устанавливаются федеральным конституционным законом,
• мировых судов.

Виды дел:

• Уголовные,
• Гражданские,
• Административные,
• Иные дела.

Правовая активность физических лиц:

• Суды общей юрисдикции,
• Арбитражные суды (70 млн дел),
• Банкротства,
• Коррупция («низовые» коррупционеры РФ),
• Организации (наличие ИП и т. д.),
• Задолженности по ФССП,
• Розыск по ФССП,
• Розыск МВД,
• Реестр самозанятых,
• Залоги движимого имущества,
• Реестр дисквалифицированных,
• Список террористов,
• Наследственные дела,
• Розыск ФСИН,
• Санкции ЕС и США,
• И другие источники.

Проверка юридических лиц:

• ЕГРЮЛ,
• Документы для госрегистрации,
• Суды общей юрисдикции,
• Арбитражные суды,
• Банкротства,
• Приостановления по счетам,
• ФССП,
• Залоги движимого имущества,
• Договоры лизинга,
• Государственные контракты,
• Реестр недобросовестных поставщиков,
• Реестр обеспечительных мер,
• Бухотчётность из Росстата и ФНС с уточнениями,
• Открытые данные ФНС,
• Реестр коррупционеров,
• Список террористов,
• Федеральная служба налоговой статистики,
• Центр раскрытия корпоративной информации,
• Реестр торговых знаков,
• Нелегальные поставщики финуслуг,
• Упрощённые выписки о недвижимости,
• АУСН в ЕГРЮЛ,
• Обновление бухотчетности: рентабельность и др.

Проверка индивидуальных предпринимателей:

• Ф. И. О. и ИНН,
• Статус: действующий или недействующий,
• ОГРНИП с датой назначения номера,
• Email, указанный при регистрации,
• Налоговый орган,
• Гражданство,
• Основной вид деятельности (ОКВЭД),
• Является ли субъектом МСП,
• Коды статистики (ОКПО, ОКАТО, ОКТМО, ОКОГУ, ОКФС и ОКОПФ),
• Связи людей и фирм,
• И полный отчёт об ИП как о физлице.

«Маячки» в отчётах:

• Внесение в ЕГРЮЛ недостоверных данных,
• Высокая вероятность однофамильцев,
• Держатель реестра акционеров,
• Дисквалифицированный руководитель,
• Доля учредителя в залоге,
• Другое Ф. И. О.,
• Массовый директор или учредитель,
• Молодая организация,
• Реестр недобросовестных поставщиков,
• Санкционные списки США SSI и SDN,
• Смена руководства за последний год,
• Недействительный ИНН.