Ирбис

«Ирбис» — проверка физических и юридических лиц в рамках 152-ФЗ по 20 000 государственных открытых источников России. Система подходит специалистам по безопасности, корпоративным юристам, частным детективам, тендерным управляющим и бухгалтерам. «Ирбис» внесён в Реестр российских ПО.

Более 575 млн судебных дел по

• кассационным,
• апелляционным,
• районным,
• мировым,
• арбитражным судам,
• Конституционному суду.

Все виды дел:

• Уголовные.
• Гражданские.
• Административные.
• Иные дела.

Правовая активность физических лиц:

• Суды общей юрисдикции.
• Арбитражные суды.
• Банкротства.
• Коррупция («низовые» коррупционеры РФ).
• Организации (наличие ИП и т. д.).
• Задолженности по ФССП.
• Розыск по ФССП.
• Розыск МВД.
• Реестр самозанятых.
• Залоги движимого имущества.
• Реестр дисквалифицированных.
• Список террористов.
• Наследственные дела.
• Розыск ФСИН.
• Санкции ЕС и США.

Проверка юридических лиц:

• ЕГРЮЛ.
• Документы для госрегистрации.
• Суды общей юрисдикции.
• Арбитражные суды.
• Банкротства.
• Приостановления по счетам.
• ФССП.
• Залоги движимого имущества.
• Договоры лизинга.
• Государственные контракты.
• Реестр недобросовестных поставщиков.
• Реестр обеспечительных мер.
• Бухотчётность из Росстата и ФНС с уточнениями.
• Открытые данные ФНС.
• Реестр коррупционеров.
• Список террористов.
• Федеральная служба налоговой статистики.
• Центр раскрытия корпоративной информации.
• Реестр торговых знаков.
• Нелегальные поставщики финуслуг.
• Упрощенные выписки о недвижимости.
• АУСН в ЕГРЮЛ.
• Обновление бухотчетности: рентабельность и др.

«Маячки» в отчётах:

• Внесение в ЕГРЮЛ недостоверных данных.
• Высокая вероятность однофамильцев.
• Держатель реестра акционеров.
• Дисквалифицированный руководитель.
• Доля учредителя в залоге.
• Другое Ф. И. О.
• Массовый директор или учредитель.
• Молодая организация.
• Реестр недобросовестных поставщиков.
• Санкционные списки США SSI и SDN.
• Смена руководства за последний год.
• Недействительный ИНН.