Baltic Exchange в партнерстве с Moody's запускает платформу данных KYC для морского судоходства

Базирующаяся в Лондоне Балтийская биржа запустила платформу «Знай своего клиента» (KYC), чтобы предоставить сектору морского судоходства более широкий доступ к данным компаний для поддержки принятия обоснованных решений и выполнения возросших нормативных обязательств.

Baltic Exchange в партнерстве с Moody's запускает платформу данных KYC для морского судоходства. Фото: СС0

KYC — это нормативное требование в банковском и финансовом секторах, гарантирующее, что компании будут проявлять должную осмотрительность в отношении клиентов, чтобы предотвратить мошенничество, отмывание денег и финансирование терроризма. Поскольку судоходство является важной частью мировой торговли, необходимость управления рисками мошенничества и соблюдения нормативных санкций стала первостепенной, особенно в отношении управления репутацией и вопросов ответственности.

Baltic Exchange запустила платформу после многолетнего проекта развития. Она направлена на то, чтобы члены и нечлены могли эффективно и результативно проводить процедуры KYC и проверки благонадежности, адаптированные к морской отрасли и за ее пределами.

Для предоставления наиболее актуальной и релевантной информации Baltic Exchange заключила партнерское соглашение с Moody's, всемирно признанной платформой финансовых услуг и анализа рисков , с целью использования ее обширной базы данных Orbis for Compliance, которая охватывает более 445 миллионов записей как в сфере судоходства, так и в других сферах, а также ее Глобальной базы данных нормативной информации (GRID), которая содержит более 12 миллионов записей об известных или подозреваемых коррумпированных лицах частного и государственного секторов, мошенниках, незаконных финансистах, денежных «прачечных» и т. д.

Платформа KYC Baltic Exchange доступна как членам, так и не членам, которые могут приобрести кредиты для проведения необходимых проверок и сканирований. Члены Baltic Exchange получают скидку на кредит при использовании платформы KYC.

Startpack подготовил список облачных инструментов для автоматизации отделов транспорт и логистики. Системы учёта грузов, транспорта, маршрутов и контроля автомобильного парка с использованием GPS-устройств. Предоставляют информацию о движении транспорта или пеших курьеров для прогнозирования времени доставки грузов. Аналитические системы предсказывают предполагаемые затраты на горючие и техническое обслуживание автопарка, а также высчитывают эффективность работы водителей и курьеров. Онлайн-доступ позволяет получить доступ к оперативным данным в любое время.

Статьи по теме